fraude financiero Archives - TecnoFuturo24

Home fraude financiero

Un ejecutivo bancario roba 47 millones de dólares en estafa de criptomonedas y enfrenta 24 años de prisión

Shan Hanes, el ex CEO del Heartland Tri-State Bank, ha sido sentenciado a 24 años de prisión por su participación en una estafa de criptomonedas que llevó a la quiebra del banco que él dirigía. Hanes se declaró culpable de malversación de fondos después de desviar 47.1 millones de dólares hacia las cuentas de criptomonedas de los estafadores.

Shan Hanes, el ex CEO del Heartland Tri-State Bank, ha sido sentenciado…

tecnofadmin
August 24, 2024

Breaking

Silvergate Bank no monitoreó adecuadamente $1 billón en transacciones de criptomonedas

Silvergate Bank se encuentra bajo escrutinio tras una demanda presentada por la Comisión de Valores y Bolsa (SEC), acusándolos de defraudar a inversores al supuestamente no implementar controles adecuados contra el lavado de dinero y al no revelar adecuadamente los impactos financieros derivados del colapso de FTX. La entidad bancaria acordó pagar $50 millones para resolver los cargos, mientras que el CEO Alan Lane y otros altos ejecutivos enfrentan demandas individuales.

Silvergate Bank se encuentra bajo escrutinio tras una demanda presentada por la…

tecnofadmin
July 2, 2024

La inteligencia artificial en América Latina: lo que las empresas todavía no están viendo

Columna de opinion por Maximiliano Ripani, Solution Architect & Pre-Sales Engener…

March 4, 2026

Opinión

El Desafío de la sucesión en las empresas familiares

Columna de opinión por Diego Madeo. Director Ejecutivo de Garnet Technology La…

February 23, 2026

Amenazas de día cero: la vulnerabilidad que nadie ve hasta que ya es tarde

Columna de opinión por Maximiliano Ripani. Experto en Ciberseguridad de ZMA IT…

February 16, 2026

Motivaciones de compra: qué impulsa a hogares y empresas a invertir en seguridad y cómo el sector acompaña esa decisión

Cuando hablamos de Tecnologías en seguridad, la decisión de compra rara vez…

February 4, 2026