Detalles del fraude de “pig butchering” y su impacto

Según NBC News, Hanes fue víctima de una estafa de “pig butchering”, un tipo de fraude en el que los estafadores convencen a sus víctimas para que compren criptomonedas bajo la promesa de altos rendimientos. Hanes compró criptomonedas en un intento de obtener “retornos” que nunca llegaron.

Las estafas de “pig butchering” han aumentado en los últimos años. Un estudio reciente revela que las víctimas han perdido más de 75 mil millones de dólares a nivel mundial debido a este tipo de fraude. Google también demandó a dos presuntos estafadores a principios de este año, acusándolos de subir aplicaciones fraudulentas a la Play Store para llevar a cabo sus esquemas.

Aumento de las estafas de criptomonedas y medidas de prevención

En estos fraudes, los estafadores suelen contactar a sus víctimas a través de aplicaciones de mensajería, servicios de citas o redes sociales, tratando de establecer una relación, a menudo romántica, antes de persuadir a la víctima para que realice inversiones en criptomonedas.

Entre mayo y junio de 2023, Hanes realizó 11 transferencias bancarias utilizando fondos robados y también desvió dinero de una iglesia local, un club de inversiones y la cuenta de ahorros universitaria de su hija. El Heartland Tri-State Bank, asegurado por la FDIC en ese momento, fue uno de los cinco bancos que cerraron en 2023.

“La codicia de Hanes no tuvo límites”, declaró la Fiscal de los Estados Unidos, Kate E. Brubacher. “Violó sus obligaciones profesionales, sus relaciones personales y la ley federal. No solo traicionó a Heartland Bank y sus inversionistas, sino que sus esquemas ilegales también socavaron la confianza en las instituciones financieras.”

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La SEC alega que Silvergate afirmó tener un programa robusto contra el lavado de dinero adaptado para transacciones de criptomonedas, pero en realidad no monitoreó de manera adecuada aproximadamente $1 billón en transacciones, incluyendo transferencias sospechosas por casi $9 mil millones realizadas por entidades vinculadas a FTX.

El colapso de FTX, uno de los mayores clientes de Silvergate, desencadenó una corrida bancaria que precipitó el declive del banco. Según la SEC, una revisión interna posterior al colapso reveló más de 300 transacciones sospechosas en 2022, sumando los mencionados $9 mil millones.

Antonio Martino, director financiero de Silvergate, está acusado de participar en un esquema fraudulento al supuestamente engañar a los inversores sobre la verdadera situación financiera del banco. Se alega que Martino aprobó comunicados de ganancias que subestimaron las pérdidas del banco y mintió en llamadas trimestrales de ganancias.

En respuesta a las acusaciones, el abogado de Martino ha negado categóricamente cualquier conducta incorrecta y ha afirmado que Martino actúo de manera razonable y de buena fe.

Además de los problemas financieros, la SEC señala deficiencias en el sistema SEN de Silvergate, utilizado para transacciones de criptomonedas, el cual supuestamente no fue monitoreado automáticamente por transacciones sospechosas durante al menos 15 meses antes de noviembre de 2022.

Esta demanda resalta la importancia de controles rigurosos en el sector financiero de las criptomonedas y plantea interrogantes sobre la transparencia y gestión de riesgos en instituciones como Silvergate Bank.

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